A Polícia Federal (PF) deflagrou nesta quinta-feira (13) a “Operação Worms 2 – “Não Seja um Laranja”, com o objetivo de desarticular uma associação criminosa especializada em fraudes bancárias, furto qualificado, estelionato majorado e lavagem de dinheiro.
Segundo a PF, o grupo utilizava contas de terceiros (“laranjas”) para movimentar valores ilícitos provenientes de fraudes contra a Caixa Econômica Federal e outras instituições financeiras.
A ação faz parte da Força-Tarefa Tentáculos, que reúne órgãos públicos e instituições financeiras no combate às fraudes eletrônicas e crimes cibernéticos.
Foram cumpridos 24 mandados de busca e apreensão, 23 medidas cautelares diversas da prisão e um mandado de prisão preventiva, expedidos pela Justiça Federal. As diligências ocorreram nas cidades de Vitória da Conquista e Salvador, na Bahia.
As investigações tiveram início a partir das operações Worms e Não Seja um Laranja, e apontam que o grupo mantinha um esquema estruturado de lavagem de dinheiro. As transações passavam por instituições de pagamento, plataformas de apostas online e criptoativos, como forma de disfarçar a origem ilícita dos valores.
De acordo com relatórios de inteligência financeira, foram identificadas movimentações superiores a R$ 6,9 milhões entre 2023 e 2024. Há indícios de que parte desse montante tenha origem no tráfico de drogas, o que reforça a conexão do grupo com outras atividades criminosas.
Além dos mandados judiciais, a PF determinou o bloqueio de contas bancárias e ativos financeiros dos investigados, com o objetivo de descapitalizar a organização criminosa. Os suspeitos poderão responder pelos crimes de associação criminosa, furto qualificado, estelionato majorado e lavagem de dinheiro.