Da Redação
Uma operação do Ministério Público do Estado da Bahia (MPBA) e da Polícia Federal cumpre, na manhã desta sexta-feira (6), dois mandados de prisão preventiva e dez de busca e apreensão nas cidades de Itabuna e Entre Rios. A ação tem como objetivo combater fraudes bancárias cometidas contra a Caixa Econômica Federal e outras instituições financeiras.
A operação, denominada “Amêndoa Negra”, é conduzida pelo Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas (Gaeco). As investigações apontam que o grupo investigado realizou diversos empréstimos utilizando contas bancárias fraudadas, causando um prejuízo superior a R$ 500 mil.
De acordo com as apurações, 17 contas bancárias foram abertas com documentos falsos em agências localizadas nos municípios de Conceição do Coité, Prado, Valença e também na cidade de São Paulo. O objetivo era obter recursos por meio de empréstimos fraudulentos.
As investigações contaram com apoio da Centralizadora Nacional de Segurança e Prevenção a Fraude (Cefra), da Caixa Econômica Federal. Durante o trabalho, a Polícia Federal passou a rastrear o destino do dinheiro movimentado nas contas abertas com documentos falsos e conseguiu identificar parte do grupo beneficiado pelas fraudes.
Os mandados de prisão e de busca e apreensão foram expedidos pela 17ª Vara Federal da Seção Judiciária de Salvador.
Amêndoa Negra
Segundo os investigadores, o nome da operação faz referência ao modo de atuação da organização criminosa, que utilizava mecanismos para ocultar a origem e o destino dos recursos obtidos ilegalmente.
A metáfora está associada à amêndoa, que possui um interior claro protegido por uma casca rígida e escura. No contexto da investigação, isso simboliza a estrutura das fraudes, que envolvia camadas de dissimulação, contas de passagem, laranjas e mecanismos artificiais de proteção.
Os investigados poderão responder pelos crimes de associação criminosa, estelionato e lavagem de dinheiro.
