Da Redação
A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta quinta-feira (7), a quinta fase da Operação Compliance Zero, que investiga um suposto esquema de corrupção, lavagem de dinheiro, organização criminosa e crimes contra o Sistema Financeiro Nacional. Entre os alvos da operação está o senador Ciro Nogueira, presidente nacional do PP. A informação é do site Metrópoles.
Os agentes federais cumprem 10 mandados de busca e apreensão e um mandado de prisão temporária nos estados do Piauí, São Paulo, Minas Gerais e no Distrito Federal. Em Brasília, a PF realizou diligências em endereços ligados ao parlamentar.
As medidas foram autorizadas pelo ministro André Mendonça, relator do chamado caso Master no Supremo Tribunal Federal.
A decisão judicial também determinou o bloqueio de R$ 18,85 milhões em bens, direitos e valores relacionados aos investigados.
Investigação aponta repasses mensais
De acordo com a investigação da Polícia Federal, Ciro Nogueira teria recebido repasses mensais do banqueiro Daniel Vorcaro, com valores que chegaram a R$ 500 mil por mês.
Segundo os investigadores, a relação entre o senador e o empresário ultrapassava a “mera amizade”, o “vínculo fraternal” ou a “atuação política regular”, configurando, conforme descrito no inquérito, uma relação de trocas financeiras e políticas.
A PF cita, entre os elementos investigados:
- aquisição de participação societária estimada em cerca de R$ 13 milhões pelo valor de R$ 1 milhão;
- repasses mensais de R$ 300 mil ou mais, que teriam evoluído para R$ 500 mil;
- disponibilização gratuita de imóvel de alto padrão por tempo indeterminado;
- pagamento de hospedagens, deslocamentos e despesas de viagens internacionais de alto custo.
Conversas apreendidas
Em mensagens apreendidas durante a investigação, Daniel Vorcaro teria afirmado que a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) de Autonomia Financeira do Banco Central, apresentada por Ciro Nogueira, “saiu exatamente como mandei”.
A Operação Compliance Zero aprofunda apurações relacionadas a movimentações financeiras suspeitas e possíveis benefícios políticos e econômicos envolvendo empresários e agentes públicos.