Da Redação
Quatro pessoas investigadas por envolvimento em crimes de estelionato em ambiente virtual, associação criminosa e lavagem de dinheiro foram presas nesta terça-feira (19) durante uma operação integrada entre as polícias civis da Bahia e do Rio Grande do Norte.
Segundo informações do site Bnews, os mandados foram cumpridos em Salvador, nos bairros de Jardim Armação e Cassange.
As investigações são conduzidas pela Polícia Civil do Rio Grande do Norte (PCRN), com apoio da Polícia Civil da Bahia.
De acordo com a apuração, os suspeitos integravam um grupo criminoso especializado em fraudes eletrônicas contra empresas intermediadoras de pagamento por cartão de crédito.
Modus operandi
As investigações apontam que o grupo utilizava mecanismos fraudulentos para gerar links falsos de pagamento. Os suspeitos realizavam transações com cartões de crédito clonados e utilizavam contas bancárias de terceiros, conhecidos como “laranjas”, para movimentar os valores obtidos ilegalmente.
Segundo a polícia, os investigados abriram contas virtuais em plataformas de pagamento utilizando empresas de fachada supostamente voltadas para comercialização de suplementos alimentares.
A prática, conforme a investigação, era utilizada para ocultar e dissimular recursos oriundos de crimes financeiros.
O esquema funcionava por meio da criação de contas em nome de terceiros, geração de links de pagamento dentro das próprias plataformas e realização de compras fraudulentas com cartões clonados.
Após o crédito dos valores, os recursos eram transferidos rapidamente para outras contas via PIX, dificultando o rastreamento financeiro pelas autoridades.
Os suspeitos seguem à disposição da Justiça. A Polícia Civil não informou os valores movimentados pelo grupo nem o período de atuação da organização criminosa.
Fraudes eletrônicas têm sido alvo frequente de operações policiais em diferentes estados brasileiros. As autoridades alertam para cuidados ao realizar pagamentos online e recomendam verificar a autenticidade de links e plataformas digitais antes de concluir transações.